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                                                                  欢迎访问 深圳市庚鑫能源有限公司
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                                                                  时间:2018-02-14  编辑:凯发娱乐官网下载APP

                                                                    `证券代码:000027 证券简称:深圳能源 通告编号:2016-047

                                                                    深圳能源团体股份有限公司董事会七届六十五次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境深圳能源团体股份有限公司董事会七届六十五次集会会议于2016年10月31日以通信表决方法召开完成。本次董事会集会会议关照及相干文件已于2016年10月21日别离以专人、传真、电子邮件、电话等方法送达全体董事。集会会议应出席董事九人,现实出席董事九人,,切合《公司法》、公司《章程》的划定。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境(一)审议通过了《关于向银行市场买卖营业商协会申请注册120亿元超短期融资券刊行额度的议案》,此项议案得到九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                    为充实操作公司整体名誉上风,保障公司策划和成长中的资金需求,储蓄多种融资方法,低落融资本钱,董事会审议:

                                                                    1、赞成公司向中国银行市场买卖营业商协会申请不高出人民币 120 亿元的

                                                                    超短期融资券注册额度,额度有用期 24个月;

                                                                    2、赞成公司在上述超短期融资券注册额度有用期内涵中国境内分期刊行

                                                                    待送还余额不高出人民币 120亿元的超短期融资券;

                                                                    3、授权公司董事长按照公司必要以及市场前提抉择刊行超短期融资券的

                                                                    详细条款和前提以及其他相干事件,包罗但不限于在前述划定的范畴内确定现实刊行的超短期融资券的金额和限期,以及签定全部须要的法令文件和举办恰当的信息披露

                                                                    4、赞成将本议案提交股东大会审议。

                                                                    (二)审议通过了《关于参加巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目标的议案》(详见《关于参加巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目标并提供包管的通告》<通告编号:2016-048>),此项议案得到九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                    董事会审议:

                                                                    1、赞成公司与中国水电建树团体国际工程有限公司构成的连系体参加巴布

                                                                    亚新几内亚拉姆二期 18万千瓦水电站项目投标,自有资金比例为投资总额 20%,别的投资款通过银行贷款办理,授权公司董事长抉择详细投标事件;

                                                                    2、赞成公司境外全资子公司深能(香港)国际有限公司与中国水电建树集

                                                                    团国际工程有限公司境外子公司为上述项目在新加坡合伙设立 SPV公司,SPV公司法定股本为 10,000 新元,个中深能(香港)国际有限公司持有 90%股权,中

                                                                    国水电建树团体国际工程有限公司境外子公司持有 10%股权;

                                                                    3、赞成新加坡 SPV 公司在巴布亚新几内亚设立全资项目公司,法定股本

                                                                    10,000基纳;

                                                                    4、赞成公司凭证 90%权益比例为新加坡 SPV 公司上述项目融资提供连带责任包管;

                                                                    5、赞成将本议案提交公司股东大会审议。

                                                                    (三)审议通过了《关于召开2016年第四次姑且股东大会的议案》。(详见《关于召开2016年第四次姑且股东大会的关照》<通告编号:2016-049>),此项议案得到九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                    三、备查文件经与会董事具名并加盖公章的公司董事会七届六十五次集会会议决策。

                                                                    深圳能源团体股份有限公司 董事会

                                                                    二○一六年十一月一日
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  凯发娱乐官网下载APP
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