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                                                                  你的位置:深圳市庚鑫能源有限公司 > 人事架构 > 深圳能源:董事会七届八十次集会会议决策通告

                                                                  深圳能源:董事会七届八十次集会会议决策通告

                                                                  凌晨工作者 发布于 2017-11-01 17:02   浏览 次  

                                                                    证券代码:000027 证券简称:深圳能源 通告编号:2017-054

                                                                    深圳能源团体股份有限公司

                                                                    董事会七届八十次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境深圳能源团体股份有限公司董事会七届八十次集会会议于2017年10月11日以通信表决方法召开完成。本次董事会集会会议关照及相干文件已于2017年9月15日别离以专人、传真、电子邮件、电话等方法送达全体董事。集会会议应出席董事九人,现实出席董事九人,切合《公司法》、公司《章程》的划定。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    (一)集会会议审议通过了《关于收购美国锡安项目标议案》(详见《关于收购美国锡安项目并提供包管的通告》<通告编号:2017-055>),此项议案得到九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                    董事会审议:

                                                                    1、赞成公司在美国设立全资子公司深美能源投资控股有限公司(Shenmei

                                                                    Energy Investment Holdings Corporation,名称以现实注册为准);赞成深美

                                                                    能源投资控股有限公司收购 RE Mojave Holdings LLC、RE Cantua Holdings LLC、

                                                                    RE Arabian Holdings LLC 三家公司 100%股权,收购价值为 2.32 亿美元,个中

                                                                    50%为自有资金,50%为贸易贷款;其它须付出中介处事用度 800 万美元。

                                                                    2、赞成公司以自有资金 1.16 亿美元注资深美能源投资控股有限公司作为成本金。

                                                                    3、赞成公司为深美能源投资控股有限公司向境外金融机构申请不高出 1.24

                                                                    亿美元并购贷款提供包管,通过“内保外贷”或“内切外贷”方法,公司向境内金融机构申请以深美能源投资控股有限公司为被包管人开立融资性保函或备用名誉证,深美能源投资控股有限公司向境外金融机构申请不高出 1.24 亿美元的并购贷款,限期不高出 12个月,用于付出股权转让款 1.16亿美元及 800万美元中介处事费,并购交割后,深美能源投资控股有限公司为该笔贷款将标的公司

                                                                    100%股权质押给境外金融机构。

                                                                    4、如公司自有资金未能实时完成资金出境手续,赞成深美能源投资控股有

                                                                    限公司向境外金融机构申请不高出 1.16亿美元的搭桥贷款,贷款限期不高出 12个月;赞成公司在境内提供存款质押为深美能源投资控股有限公司向境外金融机

                                                                    构申请不高出 1.16 亿美元搭桥贷款提供包管,通过内保外贷方法,公司向境内金融机构申请以深美能源投资控股有限公司为被包管人开立融资性保函或备用名誉证。

                                                                    5、赞成由公司及深美能源投资控股有限公司出具担保函,承接标的公司相干股东任务责任。

                                                                    6、赞成将本议案提交公司股东大会审议。

                                                                    (二)集会会议审议通过了《关于<深圳能源团体都市质量晋升年专项事变方案>的议案》,此项议案得到九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                    董事会审议赞成《深圳能源团体都市质量晋升年专项事变方案》。

                                                                    (三)集会会议审议通过了《关于公司部门管帐政策改观的议案》(详见《关于改观部门管帐政策并响应举办管帐处理赏罚的通告》<通告编号:2017-056>),此项议案得到九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                    董事会审议赞成公司按照最新的管帐准则改观部门管帐政策并举办响应的管帐处理赏罚。

                                                                    公司李平、房向东、刘东东独立董事对《关于公司部门管帐政策改观的议案》颁发如下独立意见:

                                                                    1、公司董事会关于改观管帐政策及响应举办管帐处理赏罚事项的表决措施正当有用。

                                                                    2、公司按照新管帐准则修订部门管帐政策并响应举办管帐处理赏罚,可以或许客观、公允地反应公司的财政状况和策划成就,切合公司及全部股东的好处,不存在侵害公司股东出格是中小股东好处的气象。

                                                                    3、赞成公司改观部门管帐政策并响应举办管帐处理赏罚。

                                                                    (四)集会会议审议通过了《关于以协议方法转让环保公司持有的岳阳环保46%股权的议案》(本议案未到达应专项披露的事项尺度),此项议案得到九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                    1、概述

                                                                    公司控股子公司深圳市能源环保有限公司(以下简称:环保公司)拟通过协

                                                                    议转让方法将其持有岳阳晨兴环保财富有限公司(以下简称:岳阳环保)的46%股权以人民币4857.740137万元转让给岳阳市都市建树投资团体有限公司(以下简称:岳阳城投)。

                                                                    本次转让举动不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。按照公司《章程》,本次收购事项不须提交公司股东大会审议。

                                                                    2、买卖营业两边根基环境

                                                                    (1)环保公司的根基环境。

                                                                    创立时刻:1997年7月25日。

                                                                    同一社会名誉代码:91440300279365110C。

                                                                    注册成本:人民币193491万元。

                                                                    企业范例:有限责任公司。

                                                                    法定代表人:孙川。

                                                                    注册地点:深圳市福田区深南大道4001号期间金融中心13层。

                                                                    策划范畴:环保项目程的投资、计划咨询、建树施、运营打点;环保技能的技能开拓、技能咨询、技能转让及技能处事;环保配套装备部件产物的研发和购销;在正当取得行使权的土地上从事房地产开拓策划;自有物业租赁;从事信息技能咨询;集会会议展览筹谋;会务处事;展厅展览处事。(法令、行政礼貌、国务院抉择榨取的项目除外,限定的项目须取得容许后方可策划)从事都市固体废弃物(包罗糊口贸易垃圾、构筑垃圾、餐厨垃圾等)及家产、医疗等伤害固体废料的网络、中转、运输和无害化处理赏罚;固体废料(垃圾、污泥、生物质以及家产、医疗等伤害固体废料)点火发电、供汽、供热、供冷;可再生能源的接纳操作、分拣清算;家产废水、渗滤液、废气、废渣、噪声管理以及污水处理赏罚;策划观光社营业;环保配套装备部件产物的制造集成。

                                                                    股东布局:本公司持有98.50%股权,本公司全资子公司深圳市能源运输公司

                                                                    持有1.50%股权。

                                                                    环保公司最近一年又一期的归并报表首要财政数据:

                                                                    金额:人民币 万元

                                                                    项目 2017 年 6月 30 日(未经审计) 2016 年 12 月 31 日(已审计)

                                                                    总资产 526987.30 493785.74

                                                                    总欠债 259431.61 231760.19

                                                                    应收账款总额 10153.97 7696.58

                                                                    或有事项涉及的总额 0 0

                                                                    净资产 267555.69 262025.55

                                                                    项目 2017 年 1-6月(未经审计) 2016 年 (已审计)

                                                                    业务收入 32833.70 65835.34

                                                                    业务利润 2641.67 4095.82

                                                                    利润总额 6029.66 10357.03

                                                                    净利润 5530.14 9510.73策划勾当发生的现金流净额

                                                                    16287.94 11737.54

                                                                    (2)岳阳城投的根基环境。

                                                                    创立时刻:2012年9月19日。

                                                                    同一社会名誉代码:91430600053869965K。

                                                                    注册成本:人民币50000万元。

                                                                    企业范例:有限责任公司(国有独资)。

                                                                    法定代表人:游志坚。

                                                                    注册地点:岳阳市经济技能开拓区岳阳大道疆域资源信息化科技大楼。

                                                                    策划范畴:都市基本办法投资与建树;项目开拓与策划;土地储蓄、土地一级开拓与房产开拓;岳阳市当局授权国有资产、都市特许策划权的打点与运营;

                                                                    对外投资与成本运作;岳阳市当局授权的其他策划营业。(涉及容许的凭容许证策划)。

                                                                    股东布局:岳阳市国有资产打点监视委员会持有100%股权。

                                                                    岳阳城投最近一年又一期的归并报表首要财政数据:

                                                                    金额:人民币 万元

                                                                    项目 2017 年 6月 30 日(未经审计) 2016 年 12月 31 日(已审计)

                                                                    总资产 5832483.61 4723650.11

                                                                    总欠债 4251081.45 3142870.51

                                                                    应收账款总额 680704.10 600037.75

                                                                    或有事项涉及的总额 0.00 0.00

                                                                    净资产 1581402.16 1580779.60

                                                                    项目 2017 年 1-6月(未经审计) 2016 年 1-12月(已审计)

                                                                    业务收入 97963.31 208560.76

                                                                    业务利润 8492.58 25791.11

                                                                    利润总额 16480.15 26571.43

                                                                    净利润 16480.15 20117.61

                                                                    策划勾当发生的现金流净额 -101420.49 -361823.39

                                                                    3、买卖营业标的岳阳环保的根基环境

                                                                    创立时刻:2005年12月27日。

                                                                    同一社会名誉代码:91430600782878976P。

                                                                    注册成本:人民币7734.217689万元。

                                                                    企业范例:有限责任公司(中外合伙)。

                                                                    法定代表人:王洋。

                                                                    注册地点:岳阳市云溪家产园。

                                                                    策划范畴:从事垃圾点火处理赏罚、发电、供热、供冷等资源综合操作开拓及其余环保办法的建树、运营及推广应用,相干技能的培训、咨询处事;相干装备、仪表及配件、机具、原料的购销;废水、废气、废渣、噪声管理。

                                                                    股东布局:环保公司持有46%股权,晨兴成长团体有限公司持有45%股权,岳阳城投持有9%股权。

                                                                    岳阳环保最近一年又一期的归并报表首要财政数据:

                                                                    金额:人民币 万元项目

                                                                    2017 年 6月 30 日(未审计)

                                                                    2017 年 2月 28 日

                                                                    (已审计)

                                                                    2016 年 12月 31 日(未审计)

                                                                    总资产 10287.28 10284.22 10286.16

                                                                    总欠债 553.06 550.00 551.94

                                                                    净资产 9734.22 9734.22 9734.22项目

                                                                    2017 年 1-6月(未审计)

                                                                    2017 年 1-2月

                                                                    (已审计)

                                                                    2016 年 1-12月

                                                                    (未审计)

                                                                    业务收入 - - -

                                                                    业务利润 - - -

                                                                    利润总额 - - -

                                                                    净利润 - - -

                                                                    策划勾当发生的现金流净额 - - -

                                                                    公司不存在为岳阳环保提供包管、委托理财,岳阳环保不存在占用公司资金环境。

                                                                    4、转让股权环境

                                                                    经瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,制止专项审计基准日 2017 年

                                                                    2月 28日,拟转让的岳阳环保的总资产账面值为 102831534.16 元,核定值为

                                                                    102842176.89元,总欠债账面值为 5489357.27元,核定值为 5500000.00元,净资产账面值为 97342176.89 元,核定值为 97342176.89 元。经亚洲(北京)资产评估有限公司回收重置本钱法举办评估,制止评估基准日 2017 年 2 月

                                                                    28日,拟转让岳阳环保总资产评估值为 10288.45万元,,总欠债评估值为 550.00万元,净资产评估值为 9738.45万元,较净资产审计值 9734.22 万元评估增值

                                                                    4.23万元,增值率 0.04%。环保公司持有的岳阳环保 46%股权评估值为 4479.69万元。经协商环保公司将持有岳阳环保 46%股权以人民币 4857.740137 万元协议转让给岳阳城投。

                                                                    5、资产转让目标及对公司的影响

                                                                    鉴于岳阳项目投资界线前提产生重大变革,环保公司经与岳阳城管局、岳阳城投等相干各方举办了多次协商,告竣岳阳环保46%股权转让意向。本次转让所得用于公司活动资金,对公司不组成重大影响。

                                                                    6、董事会审议意见:赞成环保公司将持有的岳阳环保 46%股权以人民币

                                                                    4857.740137万元协议转让给岳阳城投。

                                                                    (五)集会会议审议通过了《关于召开2017年第六次姑且股东大会的议案》,(详

                                                                    见《2017年第六次姑且股东大会关照》<通告编号:2017-057>),此项议案得到

                                                                    九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                    三、备查文件经与会董事具名并加盖公章的公司董事会七届八十次集会会议决策。

                                                                    深圳能源团体股份有限公司 董事会

                                                                    二○一七年十月十三日
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  最多关注
                                                                  • 今日
                                                                  • 本周
                                                                  • 年度

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