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                                                              <kbd id='9H5cl6J8yCeUQhk'></kbd><address id='9H5cl6J8yCeUQhk'><style id='9H5cl6J8yCeUQhk'></style></address><button id='9H5cl6J8yCeUQhk'></button>

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                                                                    证券代码:002775证券简称:文科园林通告编号:2017-041

                                                                    深圳文科园林股份有限公司第二届董事会第二十八次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次集会会议关照于2017年6月23日以电话、邮件情势发出,集会会议于2017年6月29日以现场和通信表决团结的方法在公司集会会议室召开。集会会议应出席的董事9人,现实出席的董事9人,集会会议由董事长李从文主持。本次集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》及相干法令、礼貌以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的划定。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    (一)审议通过了《关于增进策划范畴并修订的议案》

                                                                    鉴于公司取得新的天资、营业的拓展、成长筹划及策划打点的需求,公司董事会赞成在原有策划范畴上增进“旅游筹划计划,河湖整治工程施工,环保工程施工,构筑工程施工总承包,城乡筹划体例、建树工程项目筹划选址的可行性研究,林业有害生物防治”。按照上述策划范畴的改观及《公司章程》中拟改观的其他事项,对《公司章程》举办完美和修订,修订比较表见附件1,修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                                    表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                                    (二)审议通过了《关于修订议事法则的议案》

                                                                    按照《公司章程》的修订,公司将涉及相干内容的议事法则《股东大集会会议事法则》及《董事集会会议事法则》举办响应的修订,修订后的《股东大集会会议事法则》及《董事集会会议事法则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                                    表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                                    (三)审议通过了《关于董事会换届推举非独立董事的议案》

                                                                    鉴于公司第二届董事会任期即将届满,公司按照《公司法》、《公司章程》划定举办董事会换届推举,公司股东和董事会提名李从文老师、赵文凤密斯、孙潜老师、高育慧老师、吴仲起老师、聂勇老师为公司第三届董事会非独立董事候选人,上述第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件2。公司独立董事就本议案颁发了独立意见。

                                                                    上述候选人中兼任公司高级打点职员或职工代表的人数总计未高出公司董事总数的二分之一。

                                                                    《独立董事对第二届董事会第二十八次集会会议相干事项的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                                    表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                                    (四)审议通过了《关于董事会换届推举独立董事的议案》

                                                                    鉴于公司第二届董事会任期即将届满,公司按照《公司法》、《公司章程》划定举办董事会换届推举,公司监事会提名陈燕燕密斯、袁泽沛老师、王艳密斯为公司第三届董事会独立董事候选人,上述第三届董事会独立董事候选人简历详见附件2。公司独立董事就本议案颁发了独立意见。

                                                                    《独立董事对第二届董事会第二十八次集会会议相干事项的独立意见》、《独立董事提绅士声明》及《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                                    表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券买卖营业所考核无贰言后,将提交股东大会审议。

                                                                    (五)审议通过了《关于增进2017年过活常关联买卖营业估量的议案》

                                                                    按照公司一般策划以及营业成长的必要,公司将增进2017年过活常关联买卖营业的估量,《关于增进2017年过活常关联买卖营业估量的通告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。各子议案表决功效如下:

                                                                    1.《公司与佛山花博2017年过活常关联买卖营业的估量》

                                                                    关联董事李从文、赵文凤回避表决。

                                                                    表决功效:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    2.《公司与研源情形2017年过活常关联买卖营业的估量》

                                                                    关联董事田守能回避表决。

                                                                    表决功效:同意票8票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                                    (六)审议通过了《关于召开2017年第一次姑且股东大会的议案》

                                                                    公司将于2017年7月17日召开2017年第一次姑且股东大会,《关于召开2017年第一次姑且股东大会的关照》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

                                                                    表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    (七)审议通过了《关于设立深圳文科园林股份有限公司云南分公司的议案》

                                                                    按照公司今朝营业成长必要,进步公司在云南省的营业拓展手段,公司拟在云南省设立深圳文科园林股份有限公司云南分公司,汪祖生任分公司认真人。

                                                                    表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    三、备查文件

                                                                    1.《第二届董事会第二十八次集会会议决策》

                                                                    2.《独立董事对关联买卖营业事项的事前承认意见》

                                                                    3.《独立董事对第二届董事会第二十八次集会会议相干事项的独立意见》

                                                                    特此通告

                                                                    

                                                                    深圳文科园林股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                    二〇一七年六月二十九日

                                                                    附件1

                                                                    《公司章程》修订比较表

                                                                    ■

                                                                    附2

                                                                    董事候选人简历

                                                                    李从文:1969年出生,中国国籍,无境外永世居留权,武汉大学工商打点硕士,高级管帐师。1993年至1995年,任深圳市赛格达声股份有限公司主管管帐;1995年至1996年,任深圳市新鸿光石油化工有限公司财政司理。1996年12月开办本公司,历任本公司总司理、董事长。现任本公司董事长、万润实业董事、广东省风光园林协会副会长、广东湖北商会副会长。

                                                                    李从文老师直接持有公司股份4,055万股(个中550万股为股权鼓励限定性股票),占公司总股本的比例为16.35%。李从文、赵文凤佳偶作为公司现实节制人直接和间接持有公司股份合计10,663万股,占公司注册成本的43.00%。李从文老师不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象之一;未被中国证监会采纳证券市场禁入法子;未被证券易所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员;最近三年内未受到中国证监会行政赏罚;最近三年内未受到证券买卖营业所果真非难可能三次以上传递品评;未因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测。经在最高人民法院网站失约被执行人目次查询,李从文老师不是“失约被执行人”,切合《公司法》等相干法令、礼貌和划定要求的任职前提。

                                                                  上一篇:上一篇:2017年第12期深圳车牌竞价指南(数目+时刻+流程)

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