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                                                                  欢迎访问 深圳市庚鑫能源有限公司
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                                                                  时间:2017-10-27  编辑:凯发娱乐官网下载APP

                                                                    中国中投证券有限责任公司

                                                                    关于天津汽车模具股份有限公司

                                                                    改观部门募投项目实验所在的核查意见

                                                                    中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”)

                                                                    作为天津汽车模具股份有限公司(以下简称“天汽模”或“公司”)果真刊行可

                                                                    转换公司债券的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》和《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等有关划定,对天汽模改观部门募投项目实验所在事项举办了盛大核查,核查环境如下:

                                                                    2017 年 10 月 20 日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“天汽模”或“公司”)第四届董事会第七次集会会议审议通过了《关于改观部门募投项目实验所在的议案》,赞成部门改观“汽车用大型多工位级进模具开拓制造及应用财富化”项目标实验所在。按照《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》的相干划定,,该议案无需提交公司股东大会审议。

                                                                    一、召募资金投资项目概述

                                                                    经中国证券监视打点委员会证监容许[2016]39 号文许诺,公司回收果真刊行的方法,刊行人民币 42000.00 万元可转换公司债券(每张面值为人民币

                                                                    100.00 元,共 420 万张,共计召募资金 420000000.00 元),扣除保荐承销

                                                                    费 9500000.00 元、债券刊行挂号费 42000.00 元后的召募资金为

                                                                    410458000.00 元,已由主承销商于 2016 年 3 月 8 日汇入公司召募资金禁锢账户。

                                                                    本次召募资金行使打算为:向公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司增资,并由其投资建树“汽车用大型多工位级进模具开拓制造及应用财富化”项目。

                                                                    项目名称 投资总额 拟行使召募资金额

                                                                    汽车用大型多工位级进模具开拓制造及 43192 万元 41000 万元应用财富化

                                                                    截至至 2017年 9月 30日,该项目共投入 19212万元。。

                                                                    二、本次拟部门改观募投项目实验所在的根基环境本次拟改观召募资金投资项目为“汽车用大型多工位级进模具开拓制造及应用财富化”,该项目实验主体为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司,实验所在位于天津市北辰经济技能开拓区高端设备制造财富园内。项目建树内容为“汽车用大型多工位级进模具的研发制造、车身零部件的高速自动冲压、汽车车成分总成装焊”,首要产物为“汽车用大型多工位级进模具、车身冲压件、车成分总成装焊处事”。

                                                                    本次拟将部门车身零部件冲压、汽车车成分总成装焊营业的实验所在,由天津市北辰经济技能开拓区高端设备制造财富园内改观为天津市滨海高新区高新

                                                                    二路与风物大道交口,涉及召募资金局限约 8000万元。

                                                                    三、本次改观部门召募资金投资项目实验所在的缘故起因

                                                                    公司募投项目立项存案于 2014 年,实验所在区位上风明明,天津市北辰经济技能开拓区高端设备制造财富园位于京津高速进出口四面,交通便利,可为北京疾驰、长城汽车、一汽丰田等京津冀首要汽车主机厂商提供汽车车身零部件冲压及装焊处事。汽车车身零部件体量大、数目多、在运输进程中不能挤压,因此,公司汽车车身冲压及装焊营业受贩卖半径的制约。凡是,该类营业间隔汽车主机厂商越近,公司运输本钱越低,红利程度越高。

                                                                    近两年来,新能源汽车迅猛成长,新能源汽车厂商纷纷在天津建厂,为抓住新能源汽车投资敏捷扩张的汗青机会,公司与国能新能源汽车有限责任公司签署计谋相助协议,为国能汽车在天津投建的新能源汽车出产基地提供汽车车身冲压及装焊处事。为低落运输本钱,公司拟将部门汽车车身冲压及装焊营业实验所在改观为国能新能源汽车有限责任公司厂房内,厂房采纳租赁方法。本次改观有利于公司抓住新能源汽车成长的汗青机会,低落运输及打点本钱,最大化地保障召募资金投资项目标实验结果。

                                                                    四、本次改观部门募投项目实验所在的风险及对公司的影响

                                                                    1、本次部门召募资金投资项目实验所在的改观,不属于召募资金投资项目

                                                                    的实质性改观,募投项目标投资偏向保持稳固,本次调解不会对原募投项目标实验造成实质性的影响。

                                                                    2、本次募投项目实验所在改观所面对的风险与公司在《果真刊行可转换公司债券召募声名书》中所提醒的“新能源汽车成长带来的市场刷新风险”与“召募资金投资项目风险”沟通。

                                                                    3、因为募投项目实验所在产生改观,公司将按摄影关礼貌要求推行项目建

                                                                    设、环保等方面的审批或存案手续。公司将起劲争取尽早完成与该改观相干的审批或存案手续。

                                                                    4、公司将严酷遵守有关召募资金行使的相干划定,增强召募资金行使的内

                                                                    部与外部监视,确保召募资金行使的正当、有用。

                                                                    5、本次改观部门募投项目标实验所在,有利于公司抓住新能源汽车成长的汗青机会,切合公司此后久远成长筹划,具有重要的计谋意义。

                                                                    五、审批措施及意见

                                                                    (一)董事会审议环境2017 年 10 月 20 日,公司第四届董事会第七次集会会议审议通过了《关于改观部门募投项目实验所在的议案》,赞成部门改观“汽车用大型多工位级进模具开拓制造及应用财富化”项目标实验所在。按照《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》的相干划定,该议案无需提交公司股东大会审议。

                                                                    (二)独立董事意见

                                                                    公司本次改观部门募投项目实验所在,不属于召募资金投资项目标实质性改观,募投项目标投资偏向保持稳固,本次调解不会对原募投项目标实验造成实质性的影响。本次改观切合深圳证券买卖营业所《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等法令礼貌的有关划定,切合公司现实策划环境和成长计谋,不存在侵害股东好处的环境,切合全体股东好处最大化原则,赞成公司本次部门募投项目实验所在改观事项。

                                                                    (三)监事会心见

                                                                    监事会经核实后以为:本次部门募投项目实验所在改观切合公司成长计谋的必要,切合全体股东的好处,内容及措施切合《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等相干礼貌的划定,不存在侵害股东好处的环境。监事会赞成公司改观部门募投项目实验所在的议案。

                                                                    六、保荐机构核查意见

                                                                    保荐机构查阅了公司本次改观部门募投项目实验所在所涉及的相干文件,并与公司打点层举办了雷同。颠末上述盛大核查,保荐机构核查意见如下:

                                                                    1、本次改观部门募投项目实验所在已经推行了须要的审批措施,经公司第

                                                                    四届董事会第七次集会会议、第四届监事会第五集会会议审议通过,独立董事颁发了明晰的赞成意见;公司本次改观部门募投项目实验所在事项已推行须要的内部审议措施。天汽模本次改观部门募投项目实验所在事项切合《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等有关划定,切合公司现实策划环境,不存在侵害上市公司和中小股东好处的环境。

                                                                    2、本次改观部门募投项目实验所在事项,不属于召募资金投资项目标实质性改观,募投项目标投资偏向保持稳固,本次调解不会对原募投项目标实验造成实质性的影响。

                                                                    综上,保荐机构赞成本次改观部门募投项目实验所在事项。

                                                                    (此页无正文,为《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司改观部门募投项目实验所在的核查意见》之签章页)

                                                                    保荐代表人:李强、曾远辉中国中投证券有限责任公司

                                                                    2017年 10月 20日
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  凯发娱乐官网下载APP
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